Ποια είναι τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ);

1. Ισχύον Καταστατικό, επικυρωμένο από το ΓΕ.ΜΗ. ή Ανακοίνωση Καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ. του ισχύοντος Καταστατικού.
2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτουν όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού και οι σχετικές Ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ.
3. Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της εκλογής διαχειριστή και παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής ή Πιστοποιητικό (Αναλυτικής) Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.
4. Απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων περί διορισμού διαχειριστή (σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο Καταστατικό) και Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ της εκλογής Διαχειριστή
5. Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιότητας εκπροσωπήσεως, εφόσον δεν προκύπτει από τα παραπάνω.
6. Απόφαση Συνέλευσης των Εταίρων ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου για παροχή στον υπογράφοντα δικαιώματος υπογραφής με θεώρηση του γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή από ΚΕΠ ή Αστυνομία, σε περίπτωση που ο υπογράφων δεν καλύπτεται από το έγγραφο που αναφέρεται αμέσως ανωτέρω στο σημείο 5.
7. Πρόσφατης ημερομηνίας υπεύθυνη δήλωση (είτε με θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω egov) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
8. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους υπό την ιδιότητα του:

α) νομίμου εκπροσώπου:

Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης ή παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill ή κινητής τηλεφωνίας).

β) πραγματικού δικαιούχου επιπλέον των παραπάνω απαιτείται:

έγγραφο από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

γ) Εξουσιοδότηση όλων των νόμιμων εκπροσώπων για τον ορισμό του διαχειριστή

9. Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, παρουσιάζεται μέσω του εντύπου Ε3. Θα πρέπει το όνομα του ενδιαφερόμενου, είτε αυτό είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο, να είναι το ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο Ε3. 

10. Ισολογισμός/κατάσταση κερδών ή ζημιών των τελευταίων 3 ετών

11. Η Υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ COSMOTE Payments και διαχειριστή εταιρείας

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (δηλαδή ΜΟΝΟ για τις νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν κάτω από ένα χρόνο) απαιτείται ως νομιμοποιητικό έγγραφο η Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (τρέχοντος έτους ή τριμηνιαία)