1. Ισχύον Καταστατικό επικυρωμένο από το Γ.Ε.ΜΗ. (άλλως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο για εταιρείες που συστάθηκαν πριν την εγγραφή των εταιρειών στα μητρώα του ΓΕΜΗ)
2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και σε περίπτωση που έχουν γίνει μεταβολές θα χρειαστεί και Πιστοποιητικό Μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο προκύπτουν όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού και οι σχετικές Ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ.
3. Απόφαση αρμοδίου οργάνου για παροχή στον υπογράφοντα δικαιώματος υπογραφής και Πιστοποιητικό (Αναλυτικής) Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να ζητείται εάν η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το σημείο 1 (1. Ισχύον Καταστατικό επικυρωμένο από το Γ.Ε.ΜΗ……) και σημείο 2 (2. Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Πιστοποιητικό Μεταβολών…….)
4. Πρόσφατης ημερομηνίας υπεύθυνη δήλωση (χειρόγραφη είτε με θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω egov) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων των μετοχών της, δηλαδή να αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
5. Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους υπό την ιδιότητα του:
α) νομίμου εκπροσώπου:
Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και
Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης ή παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill ή κινητής τηλεφωνίας).
β) πραγματικού δικαιούχου επιπλέον των παραπάνω απαιτείται:
έγγραφο από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.
6. Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, παρουσιάζεται μέσω του εντύπου Ε3. Θα πρέπει το όνομα του ενδιαφερόμενου, είτε αυτό είναι φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο, να είναι το ίδιο με αυτό που αναγράφεται στο Ε3
7. Εξουσιοδότηση όλων των νόμιμων εκπροσώπων για τον ορισμό του διαχειριστή
8. Ισολογισμός/κατάσταση κερδών ή ζημιών των τελευταίων 3 ετών για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο από 1.500.000€
9. H Υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ COSMOTE Payments και διαχειριστή εταιρείας
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (δηλαδή ΜΟΝΟ για τις νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν κάτω από ένα χρόνο) απαιτείται ως νομιμοποιητικό έγγραφο η Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (τρέχοντος έτους ή τριμηνιαία)
